法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
(责任编辑：探索)
备孕体温检测规律图解
厦门机场正式启用海关行李监管锁
《国家宝藏》妇好鸮尊守护人刘涛接受采访
小跟班在汽车城迎来春天 那份大合同俄城扛不住
福鼎启动“世界美食之都”申报推荐文章
-
3亿盒销量背书！南方食养携“销冠”高钙奶矩阵，抢占银发健康饮品制高点！
发布者：娜娜 浏览量：228发布时间：2025/7/9 17:18:59 万亿银发经济正成为经销商zui稳的财富风口！数据显示，中老年健康饮品市场年增速达 38%，其中高钙奶
...[详细]
-
海峡网讯通讯员 郭凯）为强化所出资企业工资总额管理，规范国有企业内外收入分配，促进企业做强做优做大，泉州市国资委于2020年9月出台了《所出资企业工资总额管理规定试行）》及其实施细则。一年多来，工资管
...[详细]
-
【新时代 新气象 新作为】河南嵩县：卖山水富口袋兴乡村发布时间：2018-01-24 17:05 来源:豫都网 我要投稿[摘要]新华社郑州12月17日电 题：卖山水富口袋兴乡村——河南深度贫困县嵩县旅
...[详细]
-
波克夏海瑟威坐擁5兆台幣現金 股神巴菲特怎麼看市場？｜天下雜誌
93歲的股神巴菲特一年一度致股東的信在2月24日出爐了。同時他所創立的波克夏海瑟威公司也發布了最新財務報告。波克夏帳上現金也創紀錄的來到了超過5兆台幣。坐擁這麼多的現金，巴菲特對市場有什麼看法？您的閱
...[详细]
-
新华社合肥7月19日电记者水金辰）记者从安徽农业大学获悉，该校王晓波教授团队联合中国农业科学院作物科学研究所邱丽娟、李英慧研究员团队，解析了关键基因对大豆种子油脂和蛋白比例油蛋比）的调控机制，为高油或
...[详细]
-
东南网10月27日讯通讯员 苏凯周腾建）日前，经检验检疫合格，从厦门口岸入境的全国首批立陶宛小麦顺利入仓，进入指定加工厂加工使用。这也意味着我国自“一带一路”国家进口的粮食种类
...[详细]
-
5月28日至5月29日，“布拖山水布拖人——网络名人布拖行”活动举行，活动通过网络名人们的不同视角，展现了布拖县的自然风光、民俗风情，以及乡村振兴以来人民群众的物质和精神文化生活发生的变化。
...[详细]
-
发布者：娜娜 浏览量：4044发布时间：2023/9/25 18:05:09 在众多消费品中，饮品行业无疑是竞争激烈的红海市场。越多消费者不仅追求好喝的饮品，同时也多关注于是
...[详细]
-
减肥备孕是很多女性在追求健康生活的同时的一个重要目标。合理的饮食结构和科学的运动方式是减肥的基础，但有时候我们可能需要一些额外的帮助。下面是一些减肥备孕的药方大全配方，希望能对正在备孕或计划备孕的女性
...[详细]
-
小跟班在汽车城迎来春天 那份大合同俄城扛不住发布时间：2018-09-08 10:05 来源:豫都网 我要投稿[摘要]也许是某种巧合，雷霆在2008年用首轮24号签收获了宝贝塞尔吉-伊巴卡，三年之后，
...[详细]
热点阅读
